주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-24 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 전북 군산시 소룡동 25번지 ㈜SH에너지화학 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제51기(2008.01.01~2008.12.31) 재무제표 (대차대조표,손익계산서,결손금처리계산서)(배당 : 무배당) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 4명, 사외이사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| Karl L. Blaha | 1947-09-19 | 3 | 재선임 | Basic Capital Management, Texas (1992~2002) President |
Realty Advisors Korea, Ltd. President and COO |
Fordam University, New York (1971) | 미국 |
| Kevin K. Chung | 1957-06-14 | 3 | 재선임 | Prime Income Asset Management, Inc., Texas (1997~현재) Executive Vice President |
Realty Advisors Korea, Ltd. 대표이사 및 이사회 의장 |
University of Dallas, Texas (2000) Master of Business Administration |
미국 |
| Louis J. Corna | 1947-10-27 | 3 | 재선임 | IMC Global, Inc., Illinois (1998~2000) Assistant Treasurer and Vice President |
Prime Income Asset Management, Inc., Texas Executive Vice President-General Counsel and Secretary |
Loyola University of Chicago, School of Law Doctor of Jurisprudence |
미국 |
| 신상익 | 1954-08-28 | 3 | 신규선임 | 한국산업은행 차장 산은캐피탈㈜ 본부장 |
- | 건국대학교 국제경제학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임재원 | 1958-02-11 | 3 | 신규선임 | 임광토건 사장 충청일보 이사 |
임광토건 대표이사 | 미국 디트로이트대학교대학원 경영학 졸업 | 대한민국 |