주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-29 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 전북 군산시 소룡동 25번지 ㈜SH에너지화학 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제52기(2009.01.01~2009.12.31) 재무제표 (대차대조표,손익계산서,이익잉여금처분계산서)(배당 : 무배당) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1명, 비상근이사 2명, 사외이사 1명) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명) 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이규봉 | 1957-04-09 | 3 | 신규선임 | 한화잉크(하문)유한공사 대표이사 | ㈜SH에너지화학 부사장 | 서울대학교 농과대학 졸업 | 대한민국 |
| 이남녕 | 1953-05-29 | 3 | 신규선임 | ㈜LG화학 상무이사 | - | 고려대학교 경영대학원 졸업 | 대한민국 |
| 최군식 | 1950-03-03 | 3 | 신규선임 | 삼성전자㈜ 전무이사 ㈜휴맥스 수석부사장 |
- | 성균관대학교 통계학과 졸업 UCLA 최고경영자과정 수료 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송병남 | 1937-09-26 | 3 | 재선임 | 기아자동차㈜ 대표이사 사장 아더앤더슨코리아 부회장 |
㈜SH에너지화학 사외이사 | 연세대 대학원 경제학과 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서미혜 | 1975-02-13 | 3 | 신규선임 | 비상근 | Prime Income Asset Management, Inc., Texas |
Realty Advisors Korea, Ltd. 이사 | University of Texas at Dallas Master of Science in Accounting |
대한민 국 |