주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 전북 군산시 소룡동 25번지 ㈜SH에너지화학 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제53기(2010.01.01~2010.12.31) 재무제표 (대차대조표,손익계산서,이익잉여금처분계산서)(배당 : 무배당) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (비상근이사 1명, 사외이사 1명) 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정규홍 | 1954-02-13 | 3 | 신규선임 | 라니관광여행사 대표이사 | 비에스투어㈜ 부회장 | 경희대학교 행정대학원 수료 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정미영 | 1952-07-06 | 3 | 신규선임 | 국세청 수원세무서 조사과장(사무관) | 세무사 | 미국 페이스대학교 경영대학원 회계학 석사 | 대한민국 |