주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 전북 군산시 소룡동 25번지 ㈜SH에너지화학 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제54기(2011.01.01~2011.12.31) 재무제표 (대차대조표,손익계산서,이익잉여금처분계산서)(배당 : 무배당) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1명) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 : 사외이사인 감사위원 2명 제4-2호 : 사외이사가 아닌 감사위원 1명 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 노상섭 | 1965-11-02 | 3 | 신규선임 | ㈜한불윤활유 근무 | ㈜SH에너지화학 전략기획실장 | 중앙대학교 회계학과 졸업 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송병남 | 1937-09-26 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 기아자동차㈜ 대표이사 사장아더앤더슨코리아 부회장 | ㈜SH에너지화학 사외이사 | 연세대학교 대학원 경제학과 졸업 | 대한민국 |
| 정미영 | 1952-07-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 국세청 수원세무서 조사과장(사무관) | 세무사 | 미국 페이스대학교 경영대학원 회계학 석사 | 대한민국 |
| 최군식 | 1950-03-03 | 1 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 삼성전자㈜ 전무이사 ㈜휴맥스 수석부사장 |
㈜SH에너지화학 이사 | 성균관대학교 통계학과 졸업 UCLA 최고경영자과정 수료 |
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