정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 54 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 102,383 | - 매출액 | 172,753 | ||
| - 부채총계 | 37,884 | - 영업이익 | 4,988 | ||
| - 자본금 | 55,740 | - 당기순이익 | 3,164 | ||
| - 자본총계 | 64,499 | * 주당순이익(원) | 28.5 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사1명, 감사위원3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제54기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제54기(2011.01.01~ 2011.12.31) 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2012-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2012.02.24 주주총회소집결의 2012.03.09 주주총회소집공고 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 노상섭 | 1965-11-02 | 3 | 신규선임 | ㈜한불윤활유 근무 | ㈜SH에너지화학 전략기획실장 | 중앙대학교 회계학과 졸업 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송병남 | 1937-09-26 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 기아자동차㈜ 대표이사 사장 아더앤더슨코리아 부회장 |
㈜SH에너지화학 사외이사 | 연세대학교 대학원 경제학과 졸업 | 대한민국 |
| 정미영 | 1952-07-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 국세청 수원세무서 조사과장(사무관) | 세무사 | 미국 페이스대학교 경영대학원 회계학 석사 | 대한민국 |
| 최군식 | 1950-03-03 | 1 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 삼성전자㈜ 전무이사 ㈜휴맥스 수석부사장 |
㈜SH에너지화학 이사 | 성균관대학교 통계학과 졸업 UCLA 최고경영자과정 수료 |
대한민국 |