주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 전북 군산시 소룡동 25번지 ㈜SH에너지화학 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제55기(2012.01.01~2012.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1명, 비상근이사 3명, 사외이사 1명) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 : 사외이사인 감사위원 1명 제3-2호 : 사외이사가 아닌 감사위원 1명 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이규봉 | 1957-04-09 | 3 | 재선임 | 한화잉크(하문)유한공사 대표이사 | ㈜SH에너지화학 대표이사 | 서울대학교 농과대학 졸업 서울대학교 국가정책과정 수료 카이스트 최고경영자과정 수료 |
대한민국 |
| 이남녕 | 1953-05-29 | 3 | 재선임 | ㈜LG화학 상무이사 | ㈜SH에너지화학 이사 | 고려대학교 경영대학원 졸업 | 대한민국 |
| 최군식 | 1950-03-03 | 3 | 재선임 | 삼성전자㈜ 전무이사 ㈜휴맥스 수석부사장 |
㈜SH에너지화학 이사 | 성균관대학교 통계학과 졸업 UCLA 최고경영자과정 수료 |
대한민국 |
| 성원모 | 1955-11-09 | 3 | 신규선임 | 한국자원공학회 회장 지경부 자원개발 전문위원 |
한양대학교 자원공학과 교수 | 미국 펜실바니아주립대 석유,가스공학과 박사 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송병남 | 1937-09-26 | 3 | 재선임 | 기아자동차㈜ 대표이사 사장 아더앤더슨코리아 부회장 |
㈜SH에너지화학 사외이사 | 연세대학교 대학원 경제학과 졸업 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송병남 | 1937-09-26 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 기아자동차㈜ 대표이사 사장 아더앤더슨코리아 부회장 |
㈜SH에너지화학 사외이사 | 연세대학교 대학원 경제학과 졸업 | 대한민국 |
| 최군식 | 1950-03-03 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 삼성전자㈜ 전무이사 ㈜휴맥스 수석부사장 |
㈜SH에너지화학 이사 | 성균관대학교 통계학과 졸업 UCLA 최고경영자과정 수료 |
대한민국 |