정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 55 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 102,493 | - 매출액 | 191,908 | ||
| - 부채총계 | 37,604 | - 영업이익 | 2,875 | ||
| - 자본금 | 55,740 | - 당기순이익 | 1,080 | ||
| - 자본총계 | 64,889 | *주당순이익(원) | 9.7 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 비상근이사 3명, 사외이사 1명, 감사위원 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제55기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 이익에 의한 주식소각 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제55기(2012.01.01~ 2012.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2013.02.26 주주총회소집결의 2013.03.08 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이규봉 | 1957-04-09 | 3 | 재선임 | 한화잉크(하문)유한공사 대표이사 | ㈜SH에너지화학 대표이사 | 서울대학교 농과대학 졸업 서울대학교 국가정책과정 수료 카이스트 최고경영자과정 수료 |
대한민국 |
| 이남녕 | 1953-05-29 | 3 | 재선임 | ㈜LG화학 상무이사 | ㈜SH에너지화학 이사 | 고려대학교 경영대학원 졸업 | 대한민국 |
| 최군식 | 1950-03-03 | 3 | 재선임 | 삼성전자㈜ 전무이사 ㈜휴맥스 수석부사장 |
㈜SH에너지화학 이사 | 성균관대학교 통계학과 졸업 UCLA 최고경영자과정 수료 |
대한민국 |
| 성원모 | 1955-11-09 | 3 | 신규선임 | 한국자원공학회 회장 지경부 자원개발 전문위원 |
한양대학교 자원공학과 교수 | 미국 펜실바니아주립대 석유,가스공학과 박사 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송병남 | 1937-09-26 | 3 | 재선임 | 기아자동차㈜ 대표이사 사장아더앤더슨코리아 부회장 | ㈜SH에너지화학 사외이사 | 연세대학교 대학원 경제학과 졸업 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송병남 | 1937-09-26 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 기아자동차㈜ 대표이사 사장 아더앤더슨코리아 부회장 |
㈜SH에너지화학 사외이사 | 연세대학교 대학원 경제학과 졸업 | 대한민국 |
| 최군식 | 1950-03-03 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 삼성전자㈜ 전무이사 ㈜휴맥스 수석부사장 |
㈜SH에너지화학 이사 | 성균관대학교 통계학과 졸업 UCLA 최고경영자과정 수료 |
대한민국 |