주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 전북 군산시 외항7길 20(소룡동) ㈜SH에너지화학 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제56기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (비상근이사 1명, 사외이사 2명) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2명) 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정규홍 | 1954-02-13 | 3 | 재선임 | 라니관광 여행사 대표이사 현)비에스투어㈜ 부회장 |
SH에너지화학 이사 | 경희대학교 행정대학원 수료 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정미영 | 1952-07-06 | 3 | 재선임 | 국세청 수원세무서 조사과장(사무관) 현)세무사 | SH에너지화학 사외이사 | 미국 페이스대학교 경영대학원 회계학 석사 | 대한민국 |
| 박광호 | 1953-08-15 | 3 | 신규선임 | ㈜SKC 첨단기술중앙연구소장(부사장) ㈜LG화학기술연구원, 유화연구소 연구소장(상무) |
- | 12Univ. of Connecticut 화학공학박사졸업(공학박사) | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정미영 | 1952-07-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 국세청 수원세무서 조사과장(사무관) 현)세무사 | SH에너지화학 사외이사 |
미국 페이스대학교 경영대학원 회계학 석사 | 대한민국 |
| 박광호 | 1953-08-15 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㈜SKC 첨단기술중앙연구소장(부사장) ㈜LG화학기술연구원, 유화연구소 연구소장(상무) |
- | 12Univ. of Connecticut 화학공학박사졸업(공학박사) | 대한민국 |