정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 56 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 110,489 | - 매출액 | 231,912 | |
| - 부채총계 | 40,890 | - 영업이익 | 6,424 | ||
| - 자본금 | 55,740 | - 당기순이익 | 4,607 | ||
| - 자본총계 | 69,599 | *주당순이익(원) | 43 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 109,985 | - 매출액 | 229,784 | |
| - 부채총계 | 40,203 | - 영업이익 | 7,203 | ||
| - 자본금 | 55,740 | - 당기순이익 | 4,842 | ||
| - 자본총계 | 69,782 | *주당순이익(원) | 44 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 15 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 20 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,663,587,050 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.06 | |||
| 종류주식 | 0.02 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 비상근이사 1명, 사외이사 2명, 감사위원 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제56기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제56기(2013.01.01~ 2013.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2014-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 내용 중 종류주식은 우선주를 의미함. - 상기 내용 중 배당금총액(원)은 자사주 236,220주를 제외한 금액임. - 상기 내용 중 시가배당율(%)(중간배당 포함)은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임. |
||||
| ※ 관련공시 | 2014-03-03 주주총회소집결의 2014-03-03 현금ㆍ현물 배당 결정 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정규홍 | 1954-02-13 | 3 | 재선임 | 라니관광 여행사 대표이사 현)비에스투어㈜ 부회장 |
SH에너지화학 이사 | 경희대학교 행정대학원 수료 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정미영 | 1952-07-06 | 3 | 재선임 | 국세청 수원세무서 조사과장(사무관) 현)세무사 |
SH에너지화학 사외이사 | 미국 페이스대학교 경영대학원 회계학 석사 | 대한민국 |
| 박광호 | 1953-08-15 | 3 | 신규선임 | ㈜SKC 첨단기술중앙연구소장(부사장) ㈜LG화학기술연구원, 유화연구소장(상무) |
- | University of Connecticut 화학공학박사 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정미영 | 1952-07-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 국세청 수원세무서 조사과장(사무관) 현)세무사 |
SH에너지화학 사외이사 | 미국 페이스대학교 경영대학원 회계학 석사 | 대한민국 |
| 박광호 | 1953-08-15 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㈜SKC 첨단기술중앙연구소장(부사장) ㈜LG화학기술연구원, 유화연구소장(상무) |
- | University of Connecticut 화학공학박사 | 대한민국 |