주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-02 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 전북 군산시 외항7길 20(소룡동) ㈜SH에너지화학 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제57기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 2명) 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| CHUNG KEVIN KYUBONG | 1957-06 | 3 | 신규선임 | University of Dallas, MBA 현)㈜RAK자산운용 대표이사 및 이사회의장 현)SH에너지화학 회장 |
| 노상섭 | 1965-11 | 3 | 재선임 | 중앙대학교 회계학과 졸업 서울대 경영대학 CFO전략과정 수료 KAIST 지식최고경영자과정 수료 현)SH에너지화학 업무총괄임원 |