주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 전북 군산시 외항7길 20(소룡동) ㈜SH에너지화학 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제58기(2015.01.01∼2015.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 2명, 비상근이사 2명) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 1명) 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이규봉 | 1957-04 | 3 | 재선임 | 서울대학교 농과대학 졸업 KAIST 최고경영자과정 수료 서울대 행정대학원 국가정책과정 수료 현)SH에너지화학 대표이사 |
| 서미혜 | 1975-02 | 3 | 신규선임 | The University of Texas 회계학 석사 NYU Stern School of Business 국제재무학 석사 RAK자산운용 상무 현)SH에너지화학 CFO |
| 성원모 | 1955-11 | 3 | 재선임 | 미국 펜실바니아주립대 석유,가스공학과 박사 한국자원공학회 회장 지경부 자원개발전문위원 현)한양대학교 자원공학과 교수 |
| 최효준 | 1951-10 | 3 | 신규선임 | Michigan State University M.B.A LG전자 미주법인 Planning Manager 삼성문화재단 수석연구원 경기도미술관 관장 현)국립중앙박물관 학예운영위원회 위원 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최효준 | 1951-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | Michigan State University M.B.A LG전자 미주법인 Planning Manager 삼성문화재단 수석연구원 경기도미술관 관장 현)국립중앙박물관 학예운영위원회 위원 |