정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 58 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 115,521 | - 매출액 | 216,441 | |
| - 부채총계 | 23,875 | - 영업이익 | 22,950 | ||
| - 자본금 | 55,740 | - 당기순이익 | 12,591 | ||
| - 자본총계 | 91,646 | *주당순이익(원) | 113 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 114,048 | - 매출액 | 213,882 | |
| - 부채총계 | 23,308 | - 영업이익 | 22,900 | ||
| - 자본금 | 55,740 | - 당기순이익 | 12,639 | ||
| - 자본총계 | 90,740 | *주당순이익(원) | 114 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 44 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 49 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,879,795,220 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 비상근이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제58기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제58기(2015.01.01~ 2015.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 내용 중 종류주식은 우선주를 의미하며, 비상장주식임. - 상기 내용 중 배당금총액(원)은 자사주 236,220주를 제외한 금액임. - 상기 내용 중 시가배당율(%)(중간배당 포함)은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임. |
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| ※ 관련공시 | 2016-03-03 현금ㆍ현물 배당 결정 2016-03-03 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이규봉 | 1957-04 | 3 | 재선임 | 서울대학교 농과대학 졸업 KAIST 최고경영자과정 수료 서울대 행정대학원 국가정책과정 수료 현)SH에너지화학 대표이사 |
| 서미혜 | 1975-02 | 3 | 신규선임 | The University of Texas 회계학 석사 NYU Stern School of Business 국제재무학 석사 RAK자산운용 상무 현)SH에너지화학 CFO |
| 성원모 | 1955-11 | 3 | 재선임 | 미국 펜실바니아주립대 석유,가스공학과 박사 한국자원공학회 회장 지경부 자원개발전문위원 현)한양대학교 자원공학과 교수 |
| 최효준 | 1951-10 | 3 | 신규선임 | Michigan State University M.B.A LG전자 미주법인 Planning Manager 삼성문화재단 수석연구원 경기도미술관 관장 현)국립중앙박물관 학예운영위원회 위원 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최효준 | 1951-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | Michigan State University M.B.A LG전자 미주법인 Planning Manager 삼성문화재단 수석연구원 경기도미술관 관장 현)국립중앙박물관 학예운영위원회 위원 |