주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 전북 군산시 외항7길 20(소룡동) ㈜SH에너지화학 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제59기(2016.01.01∼2016.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 정병국 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 임승옥 선임의 건 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 박광호 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 정병국 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 임승옥 선임의 건 제3-3호 의안 : 감사위원회 위원 박광호 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - '사외이사선임 세부내역' '이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)'에서 임승옥은 ㈜솔루스어드바이저리 대표이사, ㈜모아글로벌 대표이사로 기재되어 있음. ㈜솔루스어드바이저리 대표이사는 2017.03.09일 사임예정이며, ㈜모아글로벌 대표이사는 2017.03.10일 취임예정임. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박광호 | 1953-08 | 3 | 신규선임 | Univ. of Connecticut 화학공학박사 ㈜SKC 첨단기술중앙연구소장 부사장 ㈜LG화학기술연구원, 유화연구소장 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정병국 | 1957-04 | 3 | 신규선임 | 인하대학교 재료공학과 졸업 한국쓰리엠㈜ 대표이사 사장 3M 중국사업부문 사장 이화여자대학교 경영학 CEO겸임교수 |
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| 임승옥 | 1960-03 | 3 | 신규선임 | 중앙대학교 경영학과 및 동 대학원 졸업 한국공인회계사 증권감독원 감리국, 특수전문직 딜로이트 안진회계법인 부대표 |
㈜솔루스어드바이저리 대표이사 ㈜모아글로벌 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정병국 | 1957-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 인하대학교 재료공학과 졸업 한국쓰리엠㈜ 대표이사 사장 3M 중국사업부문 사장 이화여자대학교 경영학 CEO겸임교수 |
| 임승옥 | 1960-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 중앙대학교 경영학과 및 동 대학원 졸업 한국공인회계사 증권감독원 감리국, 특수전문직 딜로이트 안진회계법인 부대표 |
| 박광호 | 1953-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | Univ. of Connecticut 화학공학박사 ㈜SKC 첨단기술중앙연구소장 부사장 ㈜LG화학기술연구원, 유화연구소장 상무 |