정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 59 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 124,489 | - 매출액 | 218,398 | |
| - 부채총계 | 20,400 | - 영업이익 | 24,101 | ||
| - 자본금 | 55,740 | - 당기순이익 | 18,029 | ||
| - 자본총계 | 104,089 | *주당순이익(원) | 162 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 122,957 | - 매출액 | 214,380 | |
| - 부채총계 | 19,874 | - 영업이익 | 23,600 | ||
| - 자본금 | 55,740 | - 당기순이익 | 17,574 | ||
| - 자본총계 | 103,083 | *주당순이익(원) | 158 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 55 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 60 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,099,736,250 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명, 감사위원회위원 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제59기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제59기(2016.01.01∼2016.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 정병국 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 임승옥 선임의 건 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 박광호 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 정병국 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 임승옥 선임의 건 제3-3호 의안 : 감사위원회 위원 박광호 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 내용 중 종류주식은 우선주를 의미하며, 비상장주식임. - 상기 내용 중 배당금총액(원)은 자사주 236,220주를 제외한 금액임. - 상기 내용 중 시가배당율(%)(중간배당 포함)은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임. |
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| ※ 관련공시 | 2017-03-03 현금ㆍ현물 배당 결정 2017-03-03 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박광호 | 1953-08 | 3 | 신규선임 | Univ. of Connecticut 화학공학박사 ㈜SKC 첨단기술중앙연구소장 부사장 ㈜LG화학기술연구원, 유화연구소장 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정병국 | 1957-04 | 3 | 신규선임 | 인하대학교 재료공학과 졸업 한국쓰리엠㈜ 대표이사 사장 3M 중국사업부문 사장 이화여자대학교 경영학 CEO겸임교수 |
- |
| 임승옥 | 1960-03 | 3 | 신규선임 | 중앙대학교 경영학과 및 동 대학원 졸업 한국공인회계사 증권감독원 감리국, 특수전문직 딜로이트 안진회계법인 부대표 |
㈜모아플래닛 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정병국 | 1957-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 인하대학교 재료공학과 졸업 한국쓰리엠㈜ 대표이사 사장 3M 중국사업부문 사장 이화여자대학교 경영학 CEO겸임교수 |
| 임승옥 | 1960-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 중앙대학교 경영학과 및 동 대학원 졸업 한국공인회계사 증권감독원 감리국, 특수전문직 딜로이트 안진회계법인 부대표 ㈜모아플래닛 대표이사 |
| 박광호 | 1953-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | Univ. of Connecticut 화학공학박사 ㈜SKC 첨단기술중앙연구소장 부사장 ㈜LG화학기술연구원, 유화연구소장 상무 |