주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 사평대로 344 ㈜케이씨씨 본사 지하 1층 상담실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ■ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고 4. 주요주주 등 이해관계자와의 거래내용 보고 5. 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 부의안건 제1호 의안: 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사외이사 한무근 선임의 건 - 제1-2호 의안 : 사외이사 장성완 선임의 건 - 제1-3호 의안 : 사외이사 윤석화 선임의 건 제2호 의안: 감사위원회 위원 장성완 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제42조 제4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원 전원의 동의 모두 충족하므로, 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 코로나-19(COVID-19) 등 비상사항 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 회사 홈페이지 및 공시를 통하여 재안내할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다. - 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2020.03.12 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한무근 | 1963-04 | 2 | 신규선임 | 現 법무법인 해송 대표 변호사 前 춘천지검 검사장 |
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| 장성완 | 1972-09 | 2 | 신규선임 | 現 광교회계법인 회계사 前 삼정 KPMG 이사 |
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| 윤석화 | 1969-11 | 2 | 신규선임 | 現 서울대학교 경영대학 교수 前 Montclair 주립대학 조교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장성완 | 1972-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 광교회계법인 회계사 前 삼정 KPMG 이사 |