정정신고(보고)
| 정정일자 | 2022-03-17 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022.02.14 | |
| 3. 정정사유 | 제 5호 부의안건 → 보고사항 변경 (상법 제 449조의2에 의한 요건 충족) * 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 |
|
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | ■ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 주요주주 등 이해관계자와의 거래내용 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 부의안건 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 사내이사 정몽진 선임의 건 - 제2-2호 사내이사 김성원 선임의 건 - 제2-3호 사외이사 한무근 선임의 건 - 제2-4호 사외이사 윤석화 선임의 건 - 제2-5호 사외이사 장성완 선임의 건 제3호 의안: 감사위원회 위원 장성완 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안: 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 |
■ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고 4. 주요주주 등 이해관계자와의 거래내용 보고 5. 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 부의안건 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 사내이사 정몽진 선임의 건 - 제2-2호 사내이사 김성원 선임의 건 - 제2-3호 사외이사 한무근 선임의 건 - 제2-4호 사외이사 윤석화 선임의 건 - 제2-5호 사외이사 장성완 선임의 건 제3호 의안: 감사위원회 위원 장성완 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 |
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 4항의 부의안건 중 제 5호 의안은 상법 제449조의 2에 의한 요건 충족시 주주총회 보고사항으로 변경 예정입니다. - 코로나-19(COVID-19) 등 비상사항 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 회사 홈페이지 및 공시를 통하여 재안내할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다. |
- 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제42조 제4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원의 전원 동의 요건을 모두 충족하여 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고 제5호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체하였습니다. - 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2022.03.17 - 코로나-19(COVID-19) 등 비상사항 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 회사 홈페이지 및 공시를 통하여 재안내할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다. |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 사평대로 344 ㈜케이씨씨 본사 지하 1층 상담실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ■ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고 4. 주요주주 등 이해관계자와의 거래내용 보고 5. 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 부의안건 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 사내이사 정몽진 선임의 건 - 제2-2호 사내이사 김성원 선임의 건 - 제2-3호 사외이사 한무근 선임의 건 - 제2-4호 사외이사 윤석화 선임의 건 - 제2-5호 사외이사 장성완 선임의 건 제3호 의안: 감사위원회 위원 장성완 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제42조 제4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원의 전원 동의 요건을 모두 충족하여 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고 제5호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체하였습니다. - 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2022.03.17 - 코로나-19(COVID-19) 등 비상사항 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 회사 홈페이지 및 공시를 통하여 재안내할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다. |
|||
| ※ 관련공시 | 2022-02-14 주주총회소집결의 2022-02-28 주주총회소집공고 2022-02-28 참고서류 |
||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정몽진 | 1960-08 | 3 | 재선임 | 現 ㈜케이씨씨 대표이사 회장 前 ㈜케이씨씨 KCC(Singapore) 대표이사 |
| 김성원 | 1969-10 | 3 | 신규선임 | 現 ㈜케이씨씨 경영전략실장 前 ㈜케이씨씨 해외사업지원 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한무근 | 1963-04 | 2 | 재선임 | 現 법무법인 해송 변호사 前 춘천지검 검사장 |
- |
| 윤석화 | 1969-11 | 2 | 재선임 | 現 서울대 경영대학 교수 前 Montclair 주립대 조교수 |
(주)크라운제과 사외이사 |
| 장성완 | 1972-09 | 2 | 재선임 | 現 광교회계법인 전무 前 삼정KPMG 이사 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장성완 | 1972-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 광교회계법인 전무 前 삼정KPMG 이사 |