정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 64기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 12,878,863 | - 매출액 | 5,874,899 | |
| - 부채총계 | 7,502,796 | - 영업이익 | 388,770 | ||
| - 자본금 | 48,085 | - 당기순이익 | -53,211 | ||
| - 자본총계 | 5,376,067 | *주당순이익(원) | -5,978 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 8,810,372 | - 매출액 | 2,286,588 | |
| - 부채총계 | 3,756,749 | - 영업이익 | 79,888 | ||
| - 자본금 | 48,085 | - 당기순이익 | 63,511 | ||
| - 자본총계 | 5,053,624 | *주당순이익(원) | -10,508 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 6,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 1,000 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 53,607,071,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | [선임] 사내이사 2명(정몽진, 김성원) 사외이사 3명(한무근, 윤석화, 장성완) 감사위원회 위원 1명(장성완) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 62.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ■ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)보고 4. 주요주주 등 이해관계자와의 거래내용 보고 5. 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▷ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 사내이사 정몽진 선임의 건▷ 원안대로 승인 - 제2-2호 사내이사 김성원 선임의 건▷ 원안대로 승인 - 제2-3호 사외이사 한무근 선임의 건▷ 원안대로 승인 - 제2-4호 사외이사 윤석화 선임의 건▷ 원안대로 승인 - 제2-5호 사외이사 장성완 선임의 건▷ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원 장성완 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 제5호 의안: 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 [보고사항 대체](상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제42조 제4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원의 전원 동의 요건을 모두 충족하여 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고 제5호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체하였습니다.) |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 계속영업기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(분기배당 포함)의 비율입니다. - 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제42조 제4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원의 전원 동의 요건을 모두 충족하여 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고 제5호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2022-03-17 주주총회소집공고 2022-03-17 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정몽진 | 1960-08 | 3 | 재선임 | 現 ㈜케이씨씨 대표이사 회장 前 ㈜케이씨씨 KCC(Singapore) 대표이사 |
| 김성원 | 1969-10 | 3 | 신규선임 | 現 ㈜케이씨씨 경영전략실장 前 ㈜케이씨씨 해외사업지원 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한무근 | 1963-04 | 2 | 재선임 | 現 법무법인 해송 변호사 前 춘천지검 검사장 |
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| 윤석화 | 1969-11 | 2 | 재선임 | 現 서울대 경영대학 교수 前 Montclair 주립대 조교수 |
(주)크라운제과 사외이사 |
| 장성완 | 1972-09 | 2 | 재선임 | 現 광교회계법인 회계사 前 삼정KPMG 이사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장성완 | 1972-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 광교회계법인 회계사 前 삼정KPMG 이사 |