주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 사평대로 344 ㈜케이씨씨 본사 지하 1층 상담실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ■ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고 4. 주요주주 등 이해관계자와의 거래내용 보고 5. 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 부의안건 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 정몽진 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 정몽익 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 정종순 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사외이사 김희천 선임의 건 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 정종순 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 김희천 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안: 임원퇴직금지급규정 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제42조 제4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원 전원의 동의 모두 충족하므로, 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2019.03.14 |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정몽진 | 1960-08 | 3 | 재선임 | 現 ㈜케이씨씨 대표이사 회장 |
| 정몽익 | 1962-01 | 3 | 재선임 | 現 ㈜케이씨씨 대표이사 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정종순 | 1943-03 | 2 | 재선임 | 前 ㈜케이씨씨 부회장 現 ㈜케이씨씨 사외이사 |
- |
| 김희천 | 1961-01 | 2 | 신규선임 | 前 한국전략경영학회 회장 現 고려대학교 경영대학 경영학과 교수 |
1)유리자산운용(사외이사 겸 감사위원) 2)SBS(사외이사 겸 감사위원) ※SBS 사외이사 임기만료(2019.03.23) 후 퇴임 예정 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정종순 | 1943-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 ㈜케이씨씨 부회장 現 ㈜케이씨씨 사외이사 |
| 김희천 | 1961-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 한국전략경영학회 회장 現 고려대학교 경영대학 경영학과 교수 |