정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 61기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 8,965,418 | - 매출액 | 3,782,163 | |
| - 부채총계 | 3,224,072 | - 영업이익 | 243,524 | ||
| - 자본금 | 56,435 | - 당기순이익 | -23,104 | ||
| - 자본총계 | 5,741,347 | *주당순이익(원) | -2,397 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 8,659,579 | - 매출액 | 3,347,336 | |
| - 부채총계 | 3,065,028 | - 영업이익 | 228,624 | ||
| - 자본금 | 56,435 | - 당기순이익 | -21,930 | ||
| - 자본총계 | 5,594,551 | *주당순이익(원) | -2,230 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 8,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 1,000 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 88,501,032,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명(정몽진, 정몽익) 사외이사 2명(정종순, 김희천) 감사위원회 위원 2명(정종순, 김희천) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ■ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고 4. 주요주주 등 이해관계자와의 거래내용 보고 5. 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 부의안건 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 ▷ 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 정몽진 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 사내이사 정몽익 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 - 제2-3호 의안 : 사외이사 정종순 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 - 제2-4호 의안 : 사외이사 김희천 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 정종순 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 김희천 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 제5호 의안: 임원퇴직금지급규정 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(중간배당 포함)의 비율입니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | 2019-03-14 주주총회소집결의 2019-03-14 주주총회소집공고 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정몽진 | 1960-08 | 3 | 재선임 | 現 ㈜케이씨씨 대표이사 회장 |
| 정몽익 | 1962-01 | 3 | 재선임 | 現 ㈜케이씨씨 대표이사 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정종순 | 1943-03 | 2 | 재선임 | 前 ㈜케이씨씨 부회장 現 ㈜케이씨씨 사외이사 |
- |
| 김희천 | 1961-01 | 2 | 신규선임 | 前 한국전략경영학회 회장 現 고려대학교 경영대학 경영학과 교수 |
유리자산운용(사외이사 겸 감사위원) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정종순 | 1943-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 ㈜케이씨씨 부회장 現 ㈜케이씨씨 사외이사 |
| 김희천 | 1961-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 한국전략경영학회 회장 現 고려대학교 경영대학 경영학과 교수 |