정정신고(보고)
| 정정일자 | 2020-03-03 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-02-03 | |
| 3. 정정사유 | 의안 변경에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안의 주요내용 | 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 |
제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사1명) 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 백진기) 제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 김영) 제2-3호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 강창율) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 강창율) |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 주주총회 부의안건 중 제2호 및 제3호 의안은 추후 이사회에서 후보자 확정 후 재공시 예정입니다. | (삭제) |
| [이사선임 세부내역] | - | 백진기, 김영 |
| [사외이사선임 세부내역] | - | 강창율 |
| [감사위원선임 세부내역] | - | 강창율 |
| [사업목적 변경 세부내역] 1. 사업목적 추가 |
- | ⑪ 엔젤투자, 창업 인큐베이팅(엑셀러레이팅), 신규 바이오벤처 발굴 및 공유연구소 운영 |
| [사업목적 변경 세부내역] 3. 사업목적 변경 |
⑪ 위에 관련되는 일체의 부대사업 및 투자 | ⑫ 위에 관련되는 일체의 부대사업 및 투자 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-19 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 132 한독 빌딩 컨벤션홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 검토결과보고 - 제62기 (2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 보고의 건 - 배당금 보고의 건 나. 부의안건 제1호 의안 : 정관 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사1명) 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 백진기) 제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 김영) 제2-3호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 강창율) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 강창율) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제37조 1의 3항 및 4항에 따라 재무제표는 이사회 결의로 승인되고, 해당 내용을 주주총회에서 보고할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백진기 | 1957-06 | 3 | 신규선임 | (現)한독 HR 부사장 (前)한독 인사교육 전무 |
| 김영 | 1968-12 | 3 | 신규선임 | (現)한독 법무실 상무 (前)김&장 미국 변호사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강창율 | 1954-11 | 3 | 신규선임 | (現) 서울대학교 명예교수 (現) (주)셀리드 대표이사 (前) 서울대학교 약학대학 교수 |
(주)셀리드 (대표이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강창율 | 1954-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (現) 서울대학교 명예교수 (現) (주)셀리드 대표이사 (前) 서울대학교 약학대학 교수 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | ⑪ 엔젤투자, 창업 인큐베이팅(엑셀러레이팅), 신규 바이오벤처 발굴 및 공유연구소 운영 | 사업분야 다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| ① 의약품, 제약원료 및 공업용약품의 연구개발, 소분업과 제조판매업 ② 의약외품, 의료기기 및 화장품의 연구개발, 소분업과 제조판매업 ③ 의료기술 제품 및 서비스업 ④ 위 제품 제조에 필요한 원료, 중간물의 수입 및 수출업 ⑤ 식품, 건강기능식품, 의료용 식품의 제조판매업 ⑪ 위에 관련되는 일체의 부대사업 |
① 의약품, 제약원료 및 공업용약품의 연구개발, 소분업과 제조판매업, 수입판매업 및 수출업 ② 의약외품, 의료기기 및 화장품의 연구개발, 소분업과 제조판매업, 수입판매업 및 수출업 ③ 의료기술, 디지털 헬스 제품 및 서비스업 ④ 식품, 건강기능식품, 의료용 식품의 제조판매업, 수입판매업 및 수출업 ⑤ 위 제품 제조에 필요한 원료, 중간물의 수입 및 수출업 ⑫ 위에 관련되는 일체의 부대사업 및 투자 |
사업분야의 다각화 등을 대비하고 용어를 정비함 | |