주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 132 한독 빌딩 컨벤션홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 검토결과보고 - 제63기 (2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 보고 - 배당금 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 정관 변경의 건 제2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 : 정진엽) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제37조 1의 3항 및 4항에 따라 재무제표는 이사회 결의로 승인되고, 해당 내용을 주주총회에서 보고할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정진엽 | 1955-03 | 3 | 신규선임 | (前)분당서울대학교병원 원장 (前)대한소아정형외과학회회장 (前)보건복지부 장관 (前)서울대학교 의과대학 교수 (現)인당의료재단 부민병원 의료원장 |
(학)이화학당(이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정진엽 | 1955-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (前)분당서울대학교병원 원장 (前)대한소아정형외과학회회장 (前)보건복지부 장관 (前)서울대학교 의과대학 교수 (現)인당의료재단 부민병원 의료원장 |