주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 역삼동 735번지 한독약품빌딩 컨벤션홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □부의 안건 제1호 의안: 제54기(2011.01.01~2011.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 정관 개정에 관한 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김철준 | 1952-09-18 | 3 | 재선임 | 서울아산병원 가정의학과장 한국MSD대외정책 및 과학업무담당 부사장 |
한독약품 사장 | 서울대학교 생리학 박사과정 졸 | 대한민국 |
| 이환무 | 1956-04-29 | 3 | 재선임 | 한독약품 경영지원본부 담당전무 | 한독약품 경영지원본부 담당전무 | 서울대 경영학과 졸 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유성은 | 1950-01-18 | 3 | 재선임 | 하버드대학교 초빙연구원 한국화학연구원 연구단장 생체기능물질개발사업단 사업단장 |
21세기프론티어연구개발사업 사업단장 | 미국 Yale University 생유기화학 박사과정 졸 | 대한민국 |
| 한진수 | 1953-07-25 | 3 | 재선임 | 동국대학교 경영대학원장 및 경영대학장 | 동국대학교 경영대학 교수 | 미국 Indiana University 회계학 박사과정 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유성은 | 1950-01-18 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 하버드대학교 초빙연구원 한국화학연구원 연구단장 생체기능물질개발사업단 사업단장 |
21세기프론티어연구개발사업 사업단장 | 미국 Yale University 생유기화학 박사과정 졸 | 대한민국 |
| 한진수 | 1953-07-25 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 동국대학교 경영대학원장 및 경영대학장 | 동국대학교 경영대학 교수 | 미국 Indiana University 회계학 박사과정 | 대한민국 |