정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 54기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 408,096 | - 매출액 | 332,903 | ||
| - 부채총계 | 129,759 | - 영업이익 | 21,465 | ||
| - 자본금 | 5,800 | - 당기순이익 | 16,574 | ||
| - 자본총계 | 278,337 | * 주당순이익(원) | 1,429 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 250 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | 150 | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | 3.3 | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사2명, 사외이사2명 재선임 - 감사위원회 위원 2명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □제54기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고안건 - 감사보고 및 영업보고 나. 부의안건 -제1호의안 : 제54기(2011.01.01~2011.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ☞원안대로 승인 -제2호의안:이사 선임의 건 ☞원안대로 승인 -제3호의안:감사위원회 위원 선임의 건 ☞원안대로 승인 -제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 제5호 의안: 정관 개정에 관한 건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김철준 | 1952-09-18 | 3 | 재선임 | 서울아산병원 가정의학과장 한국MSD 대외정책 및 과학업무담당 부사장 |
한독약품 사장 | 서울대학교 생리학 박사과정 졸 | 대한민국 |
| 이환무 | 1956-04-29 | 3 | 재선임 | 한독약품 경영지원본부 담당전무 | 한독약품 경영지원본부 담당전무 | 서울대 경영학과 졸 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유성은 | 1950-01-18 | 3 | 재선임 | 하버드대학교 초빙연구원 한국화학연구원 연구단장 생체기능물질개발사업단 사업단장 |
21세기프론티어연구개발사업 사업단장 | 미국 Yale University 생유기화학 박사과정 졸 | 대한민국 |
| 한진수 | 1953-07-25 | 3 | 재선임 | 동국대학교 경영대학원장 및 경영대학장 | 동국대학교 경영대학 교수 | 미국 Indiana University 회계학 박사과정 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유성은 | 1950-01-18 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 하버드대학교 초빙연구원 한국화학연구원 연구단장 생체기능물질개발사업단 사업단장 |
21세기프론티어연구개발사업 사업단장 | 미국 Yale University 생유기화학 박사과정 졸 | 대한민국 |
| 한진수 | 1953-07-25 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 동국대학교 경영대학원장 및 경영대학장 | 동국대학교 경영대학 교수 | 미국 Indiana University 회계학 박사과정 | 대한민국 |