정정신고(보고)
| 정정일자 | 2013-03-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2013-03-11 | |
| 3. 정정사유 | 이사 및 감사위원 선임확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 이사선임 세부내역 | - | 김영진(재선임) |
| 사외이사선임 세부내역 | - | 손명세(신규선임) |
| 감사위원선임 세부내역 | - | 손명세(신규선임) |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 역삼동 735번지 한독약품빌딩 컨벤션홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □부의안건 제1호 의안 : 제55기(2012.01.01~2012.12.31) 재무제표및 배당금 지급 보고의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 정관 개정에 관한 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 이사 선임 및 감사위원 선임의 경우 후보자가 아직 결정되지 않았으며, 주주총회소집통지ㆍ공고 전 결정예정임. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영진 | 1956-11-22 | 3 | 재선임 | 한독약품 대표이사 부회장 | 한독약품 대표이사 회장 | Indiana State University MBA |
대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손명세 | 1954-07-28 | 3 | 신규선임 | [現] 연세대 의과대학 의료법윤리학과장 [現] 국제생명윤리심의위원회(IBC, International Bioethics Committee) 위원 |
연세대 보건대학원 원장 | 연세대대 학원 보건학 석/박사 |
대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손명세 | 1954-07-28 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | [現] 연세대 의과대학 의료법윤리학과장 [現] 국제생명윤리심의위원회(IBC, International Bioethics Committee) 위원 |
연세대 보건 대학원 원장 |
연세대대 학원 보건학 석/박사 |
대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 의약품, 제약원료 및 공급용약품의 연구개발, 의료기기, 위생용품 및 화장품의 연구개발, 의료기술 제품 및 서비스업, 건강기능식품, 의료용 식품의 제조판매업 | 사업다각화에 따른 목적 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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