정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 55기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 436,390 | - 매출액 | 314,646 | ||
| - 부채총계 | 149,138 | - 영업이익 | 8,620 | ||
| - 자본금 | 5,800 | - 당기순이익 | 5,768 | ||
| - 자본총계 | 287,252 | *주당순이익(원) | 497 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,740,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명(재선임) - 사외이사 1명(신규선임) - 감사위원 1명(신규선임) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제55기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고안건 - 감사보고, 영업보고, 재무제표 및 배당금 지급보고의 건 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 감사위원 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 정관 개정에 관한 건 ☞ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일 | 2013-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 개정상법 제449조의 2에 따라 회사 정관으로 정하는 경우, 이사회 결의로 재무제표 등의 승인을 할 수 있습니다. ☞ 당사 정관 37조 1의 3항과 4항 따라서, 부의안건 제1호 의안인 '제55기(2012.01.01~2012.12.31) 재무제표및 배당금 지급 보고의 건'이 보고안건으로 변경되었음을 알려드립니다. |
||||
| ※관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영진 | 1956-11-22 | 3 | 재선임 | 한독약품 대표이사 부회장 | 한독약품 대표이사 회장 | Indiana University MBA |
대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손명세 | 1954-07-28 | 3 | 신규선임 | [現] 연세대 의과대학 의료법윤리학과장 [現] 국제생명윤리심의위원회(IBC, International Bioethics Committee) 위원 |
연세대 보건대학원 원장 | 연세대 대학원 보건학 석/박사 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손명세 | 1954-07-28 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | [現] 연세대 의과대학 의료법윤리학과장 [現] 국제생명윤리심의위원회(IBC, International Bioethics Committee) 위원 |
연세대 보건대학원 원장 | 연세대 대학원 보건학 석/박사 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 의약품, 제약원료 및 공급용약품의 연구개발, 의료기기, 위생용품 및 화장품의 연구개발, 의료기술 제품 및 서비스업, 건강기능식품, 의료용 식품의 제조판매업 | 사업다각화에 따른 목적 추가 |
|
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |