주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-02-13 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 132 한독 빌딩 컨벤션홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | - 결의사항 1. 태평양제약 제약사업부 영업 양수도계약 승인의 건 2. 정관 개정의 건 3. 주식매수선택권 승인의 건 4. 회사의 이사 주식매수선택권 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-12-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 권리주주 확정일 : 2013.12.31 - 주주명부 폐쇄일 : 2014.01.01 ~ 2014.01.15 |
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| ※ 관련공시 | 2013.12.13 영업양수결정 | ||