주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-14 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 132 한독 빌딩 컨벤션홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 이사 선임의 건 2. 감사위원 선임의 건 3. 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-01-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 당사의 사외이사이자 감사위원이신 손명세 이사가 정부기관의 새로운 보직을 맡은 관계로 인해 2014년 01월 27일 당사 이사회에서 사의를 표하였습니다. 이로 인해 현재 당사는 이사/감사위원 후보를 아직 결정하지 않아 추후 이사/감사위원 후보를 결정하기로 하였습니다. 이사회에 참석하신 이사분들 전원 동의로 인해 당사의 대표이사에게 이사/감사위원 후보를 선정하는 권한을 위임하였음으로 이사/감사위원 후보 확정즉시 공시하도록 하겠습니다. - 상법 제410조에 의거 해당 감사의 임기는 2014년 3월 14일 정기주주총회일까지 입니다. - 제56기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 보고의 건은 개정상법 및 회사 정관에 따라 2013년부터는 주주들의 결의가 필요한 부의 안건이 아니므로 위 안건에서는 제외하였습니다. 다만, 감사보고, 영업보고와 같이 재무제표 보고의 건으로 정기주주총회에서 다루어질 것임을 알려드립니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||