정정신고(보고)
| 정정일자 | 2015-02-25 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2015-02-12 | |
| 3. 정정사유 | "[사외이사선임 세부내역]" 및 "[감사위원선임 세부내역]"상의 기재내용 일부 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| "[사외이사선임 세부내역]"상의 "현직" | 성균과대학교 경영대학 경영학과 및 경영전문대학원 교수 | 성균관대학교 경영대학 경영학과 및 경영전문대학원 교수 |
| "[감사위원선임 세부내역]"상의 "현직" | 성균과대학교 경영대학 경영학과 및 경영전문대학원 교수 | 성균관대학교 경영대학 경영학과 및 경영전문대학원 교수 |
| "[사외이사선임 세부내역]" 및 "[감사위원선임 세부내역]"상의 "김용준"님의 "현직"상의 기재내용 일부 정정 |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 132 한독 빌딩 컨벤션홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고, 제57기(2014.1.1~2014.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 배당금 보고 나. 부의안건 1. 이사 선임의 건 (사외이사 2명- 신규선임, 이사 1명- 재선임) 2. 감사위원 선임의 건 (감사위원 2명- 신규선임) 3. 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김철준 | 1952-09-18 | 3 | 재선임 | - 서울아산병원 가정의학과 과장 - 한국MSD 부사장 |
사장 | 서울대학교 대학원 의학 박사 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서영거 | 1952-05-30 | 3 | 신규선임 | - 대한약학회 회장 - 서울대 약학대학 학장 - 동아제약 사외이사 |
서울대학교 약학대학 제약학과 교수 | 피츠버그대학교대학원 이학계열 박사 | 대한민국 |
| 김용준 | 1960-01-10 | 3 | 신규선임 | - 한국국제경영학회 상임이사 - 한국경영학회 이사 - 한국경영연구원 연구위원 |
성균관대학교 경영대학 경영학과 및 경영전문대학원 교수 | 노스웨스턴대학교대학원 마케팅 박사 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서영거 | 1952-05-30 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 대한약학회 회장 - 서울대 약학대학 학장 - 동아제약 사외이사 |
서울대학교 약학대학 제약학과 교수 | 피츠버그대학교대학원 이학계열 박사 | 대한민국 |
| 김용준 | 1960-01-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국국제경영학회 상임이사 - 한국경영학회 이사 - 한국경영연구원 연구위원 |
성균관대학교 경영대학 경영학과 및 경영전문대학원 교수 | 노스웨스턴대학교대학원 마케팅 박사 | 대한민국 |