정정신고(보고)
| 정정일자 | 2016-02-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2016-02-04 | |
| 3. 정정사유 | "6.기타 투자판단과 관련한 중요사항"의 기재내용 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 당사는 상법 제449조의 2와 당사 정관 제37조 1의 3항 및 4항에 따라 재무제표는 이사회의 결의로 승인되었고, 해당 내용을 주주총회에 보고할 예정입니다. | - 당사는 상법 제449조의 2와 당사 정관 제37조 1의 3항 및 4항에 따라 재무제표는 이사회의 결의로 승인되었고, 해당 내용을 주주총회에 보고할 예정입니다. - 감사보고 및 영업보고가 "제58기 (2015.01.01 - 2015.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 보고의 건"에서 진행될 예정입니다. |
| "6.기타 투자판단과 관련한 중요사항"의 기재내용 추가 |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-18 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 132 한독 빌딩 컨벤션홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 제58기 (2015.01.01 - 2015.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 보고의 건 - 배당금 보고의 건 - 외부감사인 선임 보고의 건 나. 부의안건 제1호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명 - 재선임, 사내이사 1명 - 신규선임, 기타비상무이사 1명 - 신규선임) 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안: 정관 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의 2와 당사 정관 제37조 1의 3항 및 4항에 따라 재무제표는 이사회의 결의로 승인되었고, 해당 내용을 주주총회에 보고할 예정입니다. - 감사보고 및 영업보고가 "제58기 (2015.01.01 - 2015.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 보고의 건"에서 진행될 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영진 | 1956-11 | 3 | 재선임 | (前) 한독 대표이사 사장 (前) 한독 대표이사 부회장 (現) 한독 대표이사/CEO 회장 |
| 장우익 | 1956-10 | 3 | 신규선임 | (前) 연세대학교 원주 의과대학 교수 (前) MSD Korea Director (現) 한독 연구개발본부 부사장 |
| 송인준 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | (前) Arthur Andersen(안진회계법인) 매니저 (現) IMM프라이빗에쿼티㈜ 대표이사 |