주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 132 한독 빌딩 컨벤션홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 제59기 (2016.01.01 - 2016.12.31) 재무상태표， 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 보고의 건 - 배당금 보고의 건 나. 부의안건 제1호 의안: 이사 선임의 건 제2호 의안: 감사위원 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 주식매수선택권 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제37조 1의 3항 및 4항에 따라 재무제표는 이사회 결의로 승인되었고, 해당 내용을 주주총회에서 보고할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김원호 | 1955-07 | 3 | 재선임 | - 1980~1984. 세브란스병원 전공의 - 1987~현재. 연세의대 내과 교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원호 | 1955-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1980~1984. 세브란스병원 전공의 - 1987~현재. 연세의대 내과 교수 |