주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 132 한독 빌딩 컨벤션홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 제60기 (2017.01.01 - 2017.12.31) 재무상태표， 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 보고의 건 - 배당금 보고의 건 나. 부의안건 제1호 의안 : 정관변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 (감사위원 2명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제37조 1의 3항 및 4항에 따라 재무제표는 이사회 결의로 승인되었고, 해당 내용을 주주총회에서 보고할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김철준 | 1952-09 | 3 | 재선임 | - 서울아산병원 가정의학과 과장 - 한국MSD 부사장 - 현 주식회사 한독 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서영거 | 1952-05 | 3 | 재선임 | - 대한약학회 회장 - 서울대 약학대학 학장 - 동아제약 사외이사 - 현 서울대학교 약학대학 제약학과 교수 |
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| 김용준 | 1960-01 | 3 | 재선임 | - 한국국제경영학회 상임이사 - 한국경영학회 이사 - 한국경영연구원 연구위원 - 현 성균관대학교 경영대학 경영학과 및 경영전문대학원 교수 |
- 현대해상 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서영거 | 1952-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 대한약학회 회장 - 서울대 약학대학 학장 - 동아제약 사외이사 - 현 서울대학교 약학대학 제약학과 교수 |
| 김용준 | 1960-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국국제경영학회 상임이사 - 한국경영학회 이사 - 한국경영연구원 연구위원 - 현 성균관대학교 경영대학 경영학과 및 경영전문대학원 교수 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 의약품 수탁 서비스업, 통신판매업 | 사업다각화에 따른 목적추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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