정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 60 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 639,346 | - 매출액 | 417,970 | |
| - 부채총계 | 348,635 | - 영업이익 | -1,871 | ||
| - 자본금 | 6,297 | - 당기순이익 | 3,453 | ||
| - 자본총계 | 290,711 | *주당순이익(원) | 391 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 663,642 | - 매출액 | 413,450 | |
| - 부채총계 | 329,031 | - 영업이익 | 2,320 | ||
| - 자본금 | 6,297 | - 당기순이익 | 16,345 | ||
| - 자본총계 | 334,611 | *주당순이익(원) | 1,313 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 265 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,298,709,930 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 1명 재선임(김철준) -사내이사 1명 신규선임(조정열) -사외이사인 감사위원 2명재선임(서영거,김용준) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제60기 정기주주총회 회의 목적사항 가.보 고 안 건 - 감사보고 및 영업보고 - 제60기(2017.01.01∼2017.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 보고의 건 - 배당금 보고의 건 나.부 의 안 건 제1호 의안: 정관변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 김철준) 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 조정열) 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 서영거) 제2-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 김용준) ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 감사위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보: 서영거) 제3-2호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보: 김용준) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 주식매수선택권 부여승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 보고안건인 '제60기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 보고의 건'은 상법 제449조의 2에 따라 이사회 결의로 재무제표 등의 승인을 할 수 있습니다. ☞ 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) ① 제449조에도 불구하고 회사는 정관으로 정하는 바에 따라 제447조의 각 서류를 이사회의 결의로 승인할 수 있다. 다만, 이 경우에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다. 1. 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 것 2. 감사(감사위원회 설치회사의 경우에는 감사위원을 말한다) 전원의 동의가 있을 것 ② 제1항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 이사는 제447조의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다. ▶ 당사 정관 37조 1의 3항과 4항 ▶제447조의 각 서류 제447조(재무제표의 작성) ① 이사는 결산기마다 다음 각 호의 서류와 그 부속명세서를 작성하여 이사회의 승인을 받 아야 한다. 1. 대차대조표 2. 손익계산서 3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 대통령령으로 정하는 서류 ② 대통령령으로 정하는 회사의 이사는 연결재무제표(聯結財務諸表)를 작성하여 이사회의 승인을 받아야 한다. |
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| ※ 관련공시 | 2018-03-07 주주총회소집공고 2018-03-07 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김철준 | 1952-09 | 3 | 재선임 | - 서울아산병원 가정의학과 과장 - 한국MSD 부사장 - 現 주식회사 한독 사장 |
| 조정열 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | - 유니레버코리아 마케팅 매니저 - 로레알코리아 브랜드 디렉터 - MSD 마케팅 Sales & Marketing Franchise Director - MSD 본사 아시아ㆍ태평양 지역 전략 마케팅 상무 - MSD Sales & Marketing Franchise Director 및 전략마케팅 - 피자헛코리아 마케팅 전무 - K옥션 CEO - 갤러리현대 CEO |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서영거 | 1952-05 | 3 | 재선임 | - 대한약학회 회장 - 서울대 약학대학 학장 - 동아제약 사외이사 - 서울대학교 약학대학 제약학과 교수 - 現 차의과학대학교 약학대학장 |
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| 김용준 | 1960-01 | 3 | 재선임 | - 한국마케팅 학회장 - 한국국제경영학회장 - 차기 한국경영 학회장 - 現 성균관대학 중국대학원장 - 現 성균관대학 경영대 교수 |
- 현대해상화재보험(주) 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서영거 | 1952-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 대한약학회 회장 - 서울대 약학대학 학장 - 동아제약 사외이사 - 서울대학교 약학대학 제약학과 교수 - 現 차의과학대학교 약학대학장 |
| 김용준 | 1960-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국마케팅 학회장 - 한국국제경영학회장 - 차기 한국경영 학회장 - 現 성균관대학 중국대학원장 - 現 성균관대학 경영대 교수 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 의약품 수탁 서비스업, 통신판매업 | 사업다각화에 따른 목적추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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