정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-03-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-02-12 | |
| 3. 정정사유 | 의안 주요내용 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요 내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 제61기 (2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무상태표, 손익계 산서 및 이익잉여금 처분계산서 보고의 건 - 배당금 보고의 건 - 외부감사인 선임 보고의 건 나. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 김영진) 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 김현익) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
가. 보 고 안 건 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 검토결과보고 - 제61기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 보고의 건 - 배당금 보고의 건 - 외부감사인 선임 보고의 건 나. 부 의 안 건 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 김영진) 제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 김현익) 제2-3호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 한찬희) 제3호 의안: 감사위원 선임의 건(후보 : 한찬희) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-12 | 2019-03-07 |
| [사외이사선임 세부내역] | - | 한찬희 |
| [감사위원선임 세부내역] | - | 한찬희 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 132 한독 빌딩 컨벤션홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보 고 안 건 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 검토결과보고 - 제61기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 보고의 건 - 배당금 보고의 건 - 외부감사인 선임 보고의 건 나. 부 의 안 건 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 김영진) 제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 김현익) 제2-3호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 한찬희) 제3호 의안: 감사위원 선임의 건(후보 : 한찬희) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제37조 1의 3항 및 4항에 따라 재무제표는 이사회 결의로 승인되었고, 해당 내용을 주주총회에서 보고할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영진 | 1956-11 | 3 | 재선임 | (前) 한독 대표이사 사장 (前) 한독 대표이사 부회장 (現) 한독 대표이사/CEO 회장 |
| 김현익 | 1961-09 | 3 | 신규선임 | (前) 한독 메디컬 사업본부 전무 (現) 한독 MD & LS 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한찬희 | 1955-01 | 3 | 신규선임 | (前)딜로이트 컨설팅 대표이사 (前)딜로이트 안진회계법인 대표, 부회장 (前)KDB인프라 자산운용 사외이사 겸 감사위원장 (前)한국학중앙연구원 감사 (現)연세대학교 경제대학원 겸임교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한찬희 | 1955-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (前)딜로이트 컨설팅 대표이사 (前)딜로이트 안진회계법인 대표, 부회장 (前)KDB인프라 자산운용 사외이사 겸 감사위원장 (前)한국학중앙연구원 감사 (現)연세대학교 경제대학원 겸임교수 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 의약부외품, 의료기기, 위생용품 및 화장품의 연구개발, 소분업과 제조판매업 | 의약외품, 의료기기 및 화장품의 연구개발, 소분업과 제조판매업 | 관련법규 개정 | |