정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 61기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 652,616 | - 매출액 | 446,731 | |
| - 부채총계 | 339,240 | - 영업이익 | 22,081 | ||
| - 자본금 | 6,882 | - 당기순이익 | 7,063 | ||
| - 자본총계 | 313,376 | *주당순이익(원) | 590 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 689,409 | - 매출액 | 440,098 | |
| - 부채총계 | 322,257 | - 영업이익 | 24,535 | ||
| - 자본금 | 6,882 | - 당기순이익 | 19,638 | ||
| - 자본총계 | 367,152 | *주당순이익(원) | 1,450 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 450 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,127,836,750 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 1명 재선임(김영진) -사내이사 1명 신규선임(김현익) -사외이사인 감사위원 1명 신규선임(한찬희) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제61기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보 고 안 건 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 검토결과보고 - 제61기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익 잉여금 처분계산서 보고의 건 - 배당금 보고의 건 - 외부감사인 선임 보고의 건 나. 부 의 안 건 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 김영진) 제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 김현익) 제2-3호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 한찬희) ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 감사위원 선임의 건(후보: 한찬희) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 보고안건인 '제61기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 보고의 건'은 상법 제449조의 2에 따라 이사회 결의로 재무제표 등의 승인을 할 수 있습니다. ☞ 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) ① 제449조에도 불구하고 회사는 정관으로 정하는 바에 따라 제447조의 각 서류를 이사회의 결의로 승인할 수 있다. 다만, 이 경우에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다. 1. 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 것 2. 감사(감사위원회 설치회사의 경우에는 감사위원을 말한다) 전원의 동의가 있을 것 ② 제1항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 이사는 제447조의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다. ▶ 당사 정관 37조 1의 3항과 4항 ▶제447조의 각 서류 제447조(재무제표의 작성) ① 이사는 결산기마다 다음 각 호의 서류와 그 부속명세서를 작성하여 이사회의 승인을 받 아야 한다. 1. 대차대조표 2. 손익계산서 3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 대통령령으로 정하는 서류 ② 대통령령으로 정하는 회사의 이사는 연결재무제표(聯結財務諸表)를 작성하여 이사회의 승인을 받아야 한다. |
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| ※ 관련공시 | 2019-03-13 주주총회소집공고 2019-03-07 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영진 | 1956-11 | 3 | 재선임 | - 한독 대표이사 사장 - 한독 대표이사 부회장 - 現 한독 대표이사/CEO 회장 |
| 김현익 | 1961-09 | 3 | 신규선임 | - 한독 메디컬 사업본부 전무 - 現 한독MD & LS 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한찬희 | 1955-01 | 3 | 신규선임 | - 딜로이트 컨설팅 대표이사 - 딜로이트 안진회계법인 대표, 부회장 - KDB인프라 자산운용 사외이사 겸 감사위원장 - 한국학중앙연구원 감사 - 現 연세대학교 경제대학원 겸임교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한찬희 | 1955-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 딜로이트 컨설팅 대표이사 - 딜로이트 안진회계법인 대표, 부회장 - KDB인프라 자산운용 사외이사 겸 감사위원장 - 한국학중앙연구원 감사 - 現 연세대학교 경제대학원 겸임교수 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 제1장 총칙 제2조(목적) 본회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. ① 의약품, 제약원료 및 공업용약품의 연구개발, 소분업과 제조판매업 ② 의약부외품, 의료기기, 위생용품 및 화장품의 연구개발, 소분업과 제조판매업 ③ 의료기술 제품 및 서비스업 ④ 위 제품 제조에 필요한 원료, 중간물의 수입 및 수출업 ⑤ 식품, 건강기능식품, 의료용 식품의 제조판매업 ⑥ 의약품 수탁가공업 및 수탁 서비스업 ⑦ 부동산 임대업 ⑧ 보관 및 창고업 ⑨ 무역업 및 무역대리업의 사업에 부수되는 일체의 무역 ⑩ 통신판매업 ⑪ 위에 관련되는 일체의 부대사업 |
제1장 총칙 제2조(목적) 본회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. ① 의약품, 제약원료 및 공업용약품의 연구개발, 소분업과 제조판매업 ② 의약외품, 의료기기 및 화장품의 연구개발, 소분업과 제조판매업 ③ 의료기술 제품 및 서비스업 ④ 위 제품 제조에 필요한 원료, 중간물의 수입 및 수출업 ⑤ 식품, 건강기능식품, 의료용 식품의 제조판매업 ⑥ 의약품 수탁가공업 및 수탁 서비스업 ⑦ 부동산 임대업 ⑧ 보관 및 창고업 ⑨ 무역업 및 무역대리업의 사업에 부수되는 일체의 무역 ⑩ 통신판매업 ⑪ 위에 관련되는 일체의 부대사업 |
※ 관련 법규 개정에따른 목적 변경 | |