정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 62기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 138,462 | - 매출액 | 276,111 | |
| - 부채총계 | 68,465 | - 영업이익 | 11,452 | ||
| - 자본금 | 24,832 | - 당기순이익 | 19,717 | ||
| - 자본총계 | 69,997 | *주당순이익(원) | 794 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 110,965 | - 매출액 | 272,051 | |
| - 부채총계 | 48,924 | - 영업이익 | 10,204 | ||
| - 자본금 | 24,832 | - 당기순이익 | 19,722 | ||
| - 자본총계 | 62,041 | *주당순이익(원) | 794 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [의결사항] 제1호 의안 : 제62기(2019년1월1일~2019년12월31일) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 후보 이동주 → 원안대로 승인 - 제3-2호 : 사외이사 후보 박성표 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건(후보 이제식) → 정족수 미달로 인한 부결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2020-03-11 주주총회소집결의 2020-03-26 주주총회소집공고 2020-03-26 참고서류 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동주 | 1960-09 | 3 | 신규선임 | (전) 쌍용건설 (현) 범양건영 기술본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박성표 | 1952-02 | 3 | 신규선임 | 제17회 행정고시 합격 (전)대한주택보증(주) 대표이사 (전)코람코자산신탁(주) 경영자문위원 (전)한국감정원 비상임이사 (현)대한상사중재원 중재인 (전)대한토지신탁(주) 대표이사 (현)(주)K REITs 투자운용 고문 |
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