주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 사임당로 32(서초동,재우빌딩 14층 대회의실) | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 [부의안건] 제 1호 의안 : 제63기(2020.01.01~2020.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 후보 강병주 제2-2호 의안 : 사내이사 후보 이인환 제2-3호 의안 : 사내이사 후보 황해주 제2-4호 의안 : 사외이사 후보 윤완식 제 3호 의안 : 감사 선임의 건(후보 양흥수) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강병주 | 1967-06 | 3 | 재선임 | 행정고시37회, (전)국세청 근무, (현)범양건영(주) 대표이사 |
| 이인환 | 1968-04 | 3 | 재선임 | (전)범창종합건설 근무, (현)범양건영(주) 사업개발본부장 |
| 황해주 | 1971-01 | 3 | 재선임 | (전)세종상호저축은행 근무, (현)범양건영(주) 경영지원본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤완식 | 1966-12 | 3 | 신규선임 | (전)(주)인켈 부사장 (전)(주)우리종합금융 영업본부 상무 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양흥수 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | 서울대 경영학과 제37회 행정고시 합격 (전)청와대 행정관 (전)대검 운영지원과장 (전)의정부지검 사무국장 |