정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 63기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 158,125 | - 매출액 | 144,357 | |
| - 부채총계 | 76,478 | - 영업이익 | 12,007 | ||
| - 자본금 | 24,832 | - 당기순이익 | 10,968 | ||
| - 자본총계 | 81,647 | *주당순이익(원) | 442 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 124,718 | - 매출액 | 149,130 | |
| - 부채총계 | 48,625 | - 영업이익 | 13,682 | ||
| - 자본금 | 24,832 | - 당기순이익 | 14,054 | ||
| - 자본총계 | 76,093 | *주당순이익(원) | 566 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 [의결사항] 제1호 의안 : 제63기(2020년1월1일~2020년12월31일) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 후보 강병주 → 원안대로 승인 - 제3-2호 : 사내이사 후보 이인환 → 원안대로 승인 - 제3-3호 : 사내이사 후보 황해주 → 원안대로 승인 - 제3-4호 : 사외이사 후보 윤완식 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건(후보 양흥수) → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2021-03-05 주주총회소집결의 2021-03-19 주주총회소집공고 2021-03-19 참고서류 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강병주 | 1967-06 | 3 | 재선임 | 행정고시37회, (전)국세청 근무, (현)범양건영(주) 대표이사 |
| 이인환 | 1968-04 | 3 | 재선임 | (전)범창종합건설 근무, (현)범양건영(주) 사업개발본부장 |
| 황해주 | 1971-01 | 3 | 재선임 | (전)세종상호저축은행 근무, (현)범양건영(주) 경영지원본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤완식 | 1966-12 | 3 | 신규선임 | (전)(주)인켈 부사장 (전)(주)우리종합금융 영업본부 상무 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양흥수 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | 서울대 경영학과 제37회 행정고시 합격 (전)청와대 행정관 (전)대검 운영지원과장 (전)의정부지검 사무국장 |