주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 사임당로 32(서초동,재우빌딩 14층 대회의실) | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 [부의안건] 제 1호 의안 : 제65기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 후보 박성표) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성표 | 1952-02 | 3 | 재선임 | 제17회 행정고시 합격 (전)코람코자산신탁(주) 경영자문위원 (전)한국감정원 비상임이사 (전)(주)K REITs 투자운용 고문 |