주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 퇴계로 212(충무로 4가) 당사 극장 3층 4관 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제 63기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 국순기 | 1985-12 | 3 | 재선임 | 현)세기상사(주)이사 |
| 김정희 | 1953-03 | 3 | 재선임 | 현)세기상사(주)대표이사 |
| 국현영 | 1978-01 | 3 | 신규선임 | 현)세기상사(주)상무 |