주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 퇴계로212 당사극장 3층4관 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제57기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 -감사보고 -영업보고 -외부감사인 선임보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제57기(2013.1.1-2013.12.31)재무제표 (결손금처리계산서(안)포함)승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김정희 | 1953-03-02 | 3 | 재선임 | 한일방직(주)이사 아시아포커스 이사 세기상사(주)이사 |
세기상사(주)사내이사 부사장 | 이화여대 교육학과 졸 | 대한민국 |