주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 퇴계로 212(충무로4가) 당사 극장 3층4관 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제58기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 감사보고.영업보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제58기(2014.1.1-2014.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 (안)포함)승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명,사외이사 1명) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 국정본 | 1941-03-11 | 3 | 재선임 | 기신산업(주)대표이사 새한진흥(주)대표이사 세기상사(주0대표이사 |
세기상사(주)대표이사 | 미 퍼시픽대 경제학 | 대한민국 |
| 강영권 | 1953-04-21 | 3 | 재선임 | 강원산업(주)회계부장,감사팀장 | 세기상사(주)전무이사 | 군상상고 졸 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유수택 | 1941-03-11 | 3 | 재선임 | 영암관광개발 사장 (주)고리 대표이사 세기상사(주)사외이사 |
세기상사(주)사외이사 | 동국대 경제학 | 대한민국 |