주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 퇴계로 212(충무로4가) 당사 극장 3층 4관 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제60기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 감사보고. 영업보고. 외부감사인 선임보고 2.부의안건 제1호 의안: 60기(2016.1.1-2016.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 (안)포함) 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 (상근이사 1명, 비상근 이사1명,사외이사 1명) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정희 | 1953-03 | 3 | 재선임 | 이화여대 한일방직(주) 이사 아시아포커스 이사 세기상사(주) 사장 |
| 국순기 | 1985-12 | 3 | 신규선임 | Phillips Exeter Academy졸업 콜럼비아 대학교 학부 수료 와튼스쿨 경영학 석사 MBA 수료 Ward Ferry Management 해지펀드 투자팀 이사 Wellington Management 이머징 마켓 투자팀 이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 설상일 | 1955-06 | 3 | 신규선임 | 한양대 경영대학원 우리종합금융 사장 (재)종합금융장학회 이사장 |
종합금융장학회 이사장 |