주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 퇴계로212(충무로 4가) 세기상사(주)당사 극장 3층4관 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 결의사항 제1호 의안:제61기(2017.01.01-2017.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안:이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 재4호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강영권 | 1953-04 | 3 | 재선임 | (現)세기상사(주) 전무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유수택 | 1941-03 | 3 | 신규선임 | 전남개발공사 사장 (주)고리 대표이사 한국문화예술위원회 상임감사 |
없음 |