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(주)삼익악기 주주총회소집 결의(2008.03.06)(15:50)
삼익악기 · 2008-03-06 15:50 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2008년 03월 28일 | 09:00 |
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| 2. 장소 | 인천시 부평구 청천동 424 당사 4층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제35기 대차대조표, 손익계산서, 이익 |
| | 잉여금처분 |
| | 계산서(안) 승인의 건 |
| | |
| | 제2호 의안 : 이사선임의 건 |
| | |
| | 제3호 의안 : 정관일부 변경의 건 |
| | |
| | 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
| | |
| | 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 03월 06일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 0 |
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| 여부 | 불참(명) | 1 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 이 형국 | 1955년 01월 18| 3| 재선임 | (주)삼익악기 | (주)삼익악 | 영남대 경영학 | 대한민국 |
| | 일 | | | 영업 | 기 대표이 | 과 졸업 | |
| | | | | 본부장 | 사 | | |
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| 정 수균 | 1941년 01월 20| 3| 재선임 | 넷시큐어테크놀| (주)삼송캐 | 성균관대 법학 | 대한민국 |
| | 일 | | | 러 | 스터 대표 | 과 졸업 | |
| | | | | 지(주) 대표이 | 이사 | | |
| | | | | 사 | | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 민 덕규 | 1949년 03월 08| 3| 신규선임 | - | 한양대 산 | 한양대 산업공 | 대한민국 |
| | 일 | | | | 업공학 교 | 학과 졸업 | |
| | | | | | 수 | | |
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