정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 36기 | |||||
| - 자산총계(백만원) | 185,844백만원 | - 매출액(백만원) | 100,922백만원 | ||
| - 부채총계(백만원) | 57,195백만원 | - 영업이익(백만원) | 3,373백만원 | ||
| - 자본금(백만원) | 35,265백만원 | - 당기순이익(백만원) | 1,658백만원 | ||
| - 자본총계(백만원) | 128,649백만원 | * 주당순이익(원) | 25원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 0원 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | 0원 | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | 0원 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0원 | ||||
| 배당금총액(원) | 0원 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 0% | |||
| 우선주 | 0% | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | 0% | ||
| 우선주 | 0% | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | 0 | |||
| 우선주 | 0 | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사-4명(사외이사 1명포함) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율 (%) | 28.5% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 제1호 의안:제36기 대차대조표,손익계산서,이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 ->원안대로 승인 2.제2호 의안: 이사선임의 건 ->원안대로 승인 3.제3호 의안: 감사선임의 건 ->원안대로 승인 4.제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 5.제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종섭 | 1947-11-27 | 3 | 재선임 | (주)스페코회장 | (주)삼익악기회장 | 서울대 사회복지학과졸 | 대한믹국 |
| 정맹기 | 1947-09-07 | 3 | 신규선임 | (주)삼익악기해외법인회장 | (주)삼익악기부회장 | 연세대 기계공학과 졸 | 대한민국 |
| 김민수 | 1975-09-16 | 3 | 신규선임 | (주)심스뮤직 대표이사 | (주)삼익악기영업본부장 | Lehigh university 졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장관순 | 1947-07-08 | 3 | 신규선임 | 한진관광(주) 대표이사 | - | 한국외대 영어학과 졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종열 | 1948-06-20 | 3 | 신규선임 | 상근 | (주)TIS정보통신 부사장 | - | 서울대 응용수학과 | 대한민국 |