주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-25 | 오전 09:00 | |
| 3. 장소 | 인천시 부평구 청천동 424 당사 4층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 재1호의안:제38기 대차대조표,손익계산서,이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 제2호의안:정관일부 변경의 건 제3호의안:이사 선임의 건 제4호의안:감사 선임의 건 제5호의안:이사 보수한도 승인의 건 제6호의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이형국 | 1955-01-18 | 3 | 재선임 | (주)삼익악기 대표이사 | (주)삼익악기 대표이사 | 영남대졸 | 대한민국 |
| 이강록 | 1962-09-03 | 3 | 신규선임 | (주)삼익악기전무이사 | (주)삼익악기전무이사 | 경동정보대 졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박광조 | 1943-08-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | (주)삼우상사회장 | - | 명지대졸 | 대한민국 |