주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-30 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 충북 음성군 소이면 대장리1-6 당사 2층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호의안:제39기 재무상태표,손익계산서,이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 제2호의안:이사선임의건(사내이사1명,사외이사1명) 제3호의안:이사보수한도의건 제4호의안:감사보수한도의건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종섭 | 1947-11-27 | 3 | 재선임 | (주)삼익악기,(주)스페코 대표이사 회장 | (주)삼익악기,(주)스페코대표이사 회장 | 서울대졸 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장관순 | 1947-07-08 | 3 | 재선임 | 한진관광(주)대표이사 | - | 한진관광(주)대표이사 | 대한민국 |