주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충북 음성군 소이면 소이로 313 당사 2층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제41기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이형국 | 1955-01-18 | 3 | 재선임 | (주)삼익악기 대표이사 | (주)삼익악기대표이사 | 영남대학교졸 | 대한민국 |
| 이강록 | 1962-09-03 | 3 | 재선임 | (주)삼익악기 부사장 | (주)삼익악기 부사장 | 경운대학교졸 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박성배 | 1977-07-26 | 3 | 신규선임 | 한국투자증권 중소기업은행 팀장 |
중소기업은행 팀장 | 한국과학기술원졸 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박광조 | 1943-08-06 | 3 | 재선임 | 상근 | (주)삼우상사 회장 | (주)삼익악기 상근 감사 | 명지대학교졸 | 대한민국 |