정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 41 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 344,770 | - 매출액 | 158,443 | |
| - 부채총계 | 163,065 | - 영업이익 | 17,514 | ||
| - 자본금 | 35,265 | - 당기순이익 | 46,123 | ||
| - 자본총계 | 181,705 | *주당순이익(원) | 668 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 293,896 | - 매출액 | 105,989 | |
| - 부채총계 | 122,501 | - 영업이익 | 5,675 | ||
| - 자본금 | 35,265 | - 당기순이익 | 35,328 | ||
| - 자본총계 | 171,396 | *주당순이익(원) | 512 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,276,545,850 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 선임 (이형국, 이강록 재선임) - 사외이사 1명 선임 (박성배 신규선임) - 상근감사 1명 선임 (박광조 재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안 : 제41기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 1번항목의 재무제표 승인 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 자료임. - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이형국 | 1955-01-18 | 3 | 재선임 | (주)삼익악기 대표이사 | (주)삼익악기 대표이사 | 영남대학교 졸 | 대한민국 |
| 이강록 | 1962-09-03 | 3 | 재선임 | (주)삼익악기 부사장 | (주)삼익악기 부사장 | 경운대학교졸 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박성배 | 1977-07-26 | 3 | 신규선임 | 한국투자증권 중소기업은행 팀장 |
중소기업은행 팀장 | 한국과학기술원 졸 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박광조 | 1943-08-06 | 3 | 재선임 | 상근 | (주)삼우상사 회장 | (주)삼익악기 상근 감사 | 명지대학교 졸 | 대한민국 |