정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 42 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 378,837 | - 매출액 | 155,113 | |
| - 부채총계 | 166,326 | - 영업이익 | 18,871 | ||
| - 자본금 | 41,932 | - 당기순이익 | 10,599 | ||
| - 자본총계 | 212,511 | *주당순이익(원) | 128 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 315,837 | - 매출액 | 103,209 | |
| - 부채총계 | 122,657 | - 영업이익 | 7,396 | ||
| - 자본금 | 41,932 | - 당기순이익 | 3,712 | ||
| - 자본총계 | 193,179 | *주당순이익(원) | 44 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,943,212,450 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 1명 선임 (김종섭 재선임) -사외이사 1명 선임 (장관순 재선임) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | -제1호 의안: 제42기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 원안대로 승인 -제2호 의안: 정관일부 변경의 건 - 원안대로 승인 -제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명 선임) - 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
|
- 상기 1번 항목의 재무제표 승인 내용은 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)에 따라 작성된 자료임. - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. |
|||||
| ※ 관련공시 | 2015-03-12 주주총회소집공고 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종섭 | 1947-11 | 3 | 재선임 | (주)삼익악기, (주)스페코 대표이사 회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장관순 | 1947-07 | 3 | 재선임 | 한진관광(주) 대표이사 | - |